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Deutscher Bundestag

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Basisinformationen über den Vorgang

[ID: 17-36164]
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17. Wahlperiode
 
Vorgangstyp:
Gesetzgebung  
 
Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention  
Initiative:
Bundesregierung
 
Aktueller Stand:
Verkündet  
Archivsignatur:
XVII/233
GESTA-Ordnungsnummer:
D046  
Zustimmungsbedürftigkeit:
Ja , laut Gesetzentwurf (Drs 317/11)
Ja , laut Verkündung (BGBl I)
Wichtige Drucksachen:
BR-Drs 317/11 (Gesetzentwurf)
BT-Drs 17/6804 (Gesetzentwurf)
BT-Drs 17/7950 (Beschlussempfehlung)
BT-Drs 17/8043 (Bericht)
Plenum:
1. Durchgang:  BR-PlPr 885 , S. 345C - 345D
1. Beratung:  BT-PlPr 17/130 , S. 15399C - 15404C
2. Beratung:  BT-PlPr 17/146 , S. 17476C - 17482D
3. Beratung:  BT-PlPr 17/146 , S. 17482D
2. Durchgang:  BR-PlPr 891 , S. 611C
Verkündung:
Gesetz vom 22.12.2011 - Bundesgesetzblatt Teil I 2011 Nr. 70 28.12.2011 S. 2959
Inkrafttreten:
29.12.2011 (weiteres siehe im BGBl)
Sachgebiete:
Recht ;
Wirtschaft

Inhalt

Weitere Änderungen zur Beseitigung von im FATF-Bericht festgestellten Defiziten beim Schutz vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie der Umsetzung der Dritten EG-Geldwäscherichtlinie (Artikel 37); Vervollständigung und Konkretisierung der Sorgfaltspflichten und internen Sicherungsmaßnahmen für den Nichtfinanzsektor und die freien Berufe, Anpassung des Verdachtsmeldewesens und bei Sanktionen;
Änderung von 5 Gesetzen und einer Rechtsverordnung

Bezug: Deutschland-Bericht der Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF) vom 18. Februar 2010
Richtlinie 2005/60/EG vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Dritte EG-Geldwäscherichtlinie) (ABl. EG Nr. L 309, 25.11.2005, S. 15)
Siehe auch D021 und D036/D038

Beschlussempfehlung des Ausschusses: Anpassung und Ergänzung von Sorgfalts- und weiteren Pflichten bezüglich E-Geld, betroffenen Personen u. a., Anpassung an 3 EU-Verordnungen gegen Geldfälschung u. a., Übergangsfrist, redaktionelle Änderungen;
Änderung weiterer 4 Gesetze und einer Rechtsverordnung  

Schlagwörter

zuklappen Abgabenordnung; Elektronischer Zahlungsverkehr; Geld- und Wertzeichenfälschung; Geldwäsche; Geldwäschegesetz; Gesetz über die Deutsche Bundesbank; Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention ; Handelsgesetzbuch; Innerstaatliche Umsetzung von EU-Recht; Kreditwesengesetz; Münzgesetz; Personalausweisgesetz; Prüfungsberichtsverordnung; Richtlinie der EU; Terrorismusbekämpfung; Verordnung der EU; Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz; Versicherungsaufsichtsgesetz; Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz

Vorgangsablauf

BR -
Gesetzentwurf, Urheber: Bundesregierung, Bundesministerium der Finanzen (federführend)
 
27.05.2011 - BR-Drucksache 317/11
Anl. Stellungnahme der BRg zur Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
Ausschüsse:
Finanzausschuss (federführend), Ausschuss für Innere Angelegenheiten, Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss
BR -
Empfehlungen der Ausschüsse
 
24.06.2011 - BR-Drucksache 317/1/11
 
Fz: keine Einwendungen - In, Wi: Änderungsvorschläge - R: Stellungnahme 
BR -
Plenarantrag, Urheber: Hessen
 
06.07.2011 - BR-Drucksache 317/2/11
 
Stellungnahme 
BR -
1. Durchgang
 
08.07.2011 - BR-Plenarprotokoll 885, TOP 13, S. 345C - 345D
Beschluss:
S. 345D - Stellungnahme: u.a. Änderungsvorschläge (317/11), gemäß Art. 76 Abs. 2 GG
 
BR -
Beschlussdrucksache
 
08.07.2011 - BR-Drucksache 317/11(B)
BT -
Gesetzentwurf, Urheber: Bundesregierung, Bundesministerium der Finanzen (federführend)
 
17.08.2011 - BT-Drucksache 17/6804
Anl. Stellungnahme der BRg zur Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates; Stellungnahme des BR und Gegenäußerung der BRg
BT -
1. Beratung
 
29.09.2011 - BT-Plenarprotokoll 17/130, S. 15399C - 15404C
 
Peter Aumer, MdB, CDU/CSU, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 15399C
Martin Gerster, MdB, SPD, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 15400A
Björn Sänger, MdB, FDP, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 15401B
Richard Pitterle, MdB, DIE LINKE, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 15402A
Dr. Gerhard Schick, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 15402D
Hartmut Koschyk, Parl. Staatssekr., Bundesministerium der Finanzen, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 15403D
Beschluss:
S. 15404C - Überweisung (17/6804)
 
Ausschüsse:
Finanzausschuss (federführend), Innenausschuss, Rechtsausschuss
BT -
Beschlussempfehlung, Urheber: Finanzausschuss
 
30.11.2011 - BT-Drucksache 17/7950
 
Empfehlung: Annahme der Vorlage in Ausschussfassung 
BT -
Änderungsantrag, Urheber: Fraktion DIE LINKE
 
30.11.2011 - BT-Drucksache 17/8015
 
Richard Pitterle, MdB, DIE LINKE, Änderungsantrag
Dr. Barbara Höll, MdB, DIE LINKE, Änderungsantrag
und andere und andere
BT -
Bericht, Urheber: Finanzausschuss
 
01.12.2011 - BT-Drucksache 17/8043
 
Peter Aumer, MdB, CDU/CSU, Berichterstattung
Martin Gerster, MdB, SPD, Berichterstattung
Richard Pitterle, MdB, DIE LINKE, Berichterstattung
Björn Sänger, MdB, FDP, Berichterstattung
Dr. Gerhard Schick, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Berichterstattung
BT -
2. Beratung
 
01.12.2011 - BT-Plenarprotokoll 17/146, S. 17476C - 17482D
 
Peter Aumer, MdB, CDU/CSU, Rede, S. 17476D
Ingo Egloff, MdB, SPD, Rede, S. 17478C
Björn Sänger, MdB, FDP, Rede, S. 17479D
Richard Pitterle, MdB, DIE LINKE, Rede, S. 17480D
Dr. Gerhard Schick, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Rede, S. 17481D
Norbert Schindler, MdB, CDU/CSU, Schriftliche Erklärung gem. § 31 Geschäftsordnung BT, S. 17544A
Beschluss:
S. 17482C - Ablehnung des Änderungsantrags (17/8015)
S. 17482C - Annahme in Ausschussfassung (17/6804, 17/7950, 17/8043)
 
BT -
3. Beratung
 
01.12.2011 - BT-Plenarprotokoll 17/146, S. 17482D
Beschluss:
S. 17482D - Annahme in Ausschussfassung (17/6804, 17/7950, 17/8043)
 
BR -
Unterrichtung über Gesetzesbeschluss des BT, Urheber: Bundestag
 
02.12.2011 - BR-Drucksache 784/11
Ausschüsse:
Finanzausschuss (federführend), Wirtschaftsausschuss
BR -
Empfehlungen der Ausschüsse
 
08.12.2011 - BR-Drucksache 784/1/11
 
Zustimmung - Fz: zus. Entschließung 
BR -
2. Durchgang
 
16.12.2011 - BR-Plenarprotokoll 891, TOP 8, S. 611C
Beschluss:
S. 611C - Zustimmung (784/11), gemäß Art. 80 Abs. 2 u. Art. 108 Abs. 5 Satz 2 GG
 
BR -
Beschlussdrucksache
 
16.12.2011 - BR-Drucksache 784/11(B)