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Deutscher Bundestag

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Basisinformationen über den Vorgang

[ID: 16-13085]
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16. Wahlperiode
 
Vorgangstyp:
Gesetzgebung  
 
Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)  
Initiative:
Bundesregierung
 
Aktueller Stand:
Verkündet  
Archivsignatur:
XVI/358
GESTA-Ordnungsnummer:
B064  
Zustimmungsbedürftigkeit:
Ja , laut Verkündung (BGBl I)
Ja , laut Gesetzentwurf (Drs 168/08)
Wichtige Drucksachen:
BR-Drs 168/08 (Gesetzentwurf)
BT-Drs 16/9038 (Gesetzentwurf)
BT-Drs 16/9631 (Beschlussempfehlung und Bericht)
Plenum:
1. Durchgang:  BR-PlPr 843 , S. 115A - 115C
1. Beratung:  BT-PlPr 16/160 , S. 16944A - 16948D
2. Beratung:  BT-PlPr 16/169 , S. 17941D - 17942A
3. Beratung:  BT-PlPr 16/169 , S. 17942A
2. Durchgang:  BR-PlPr 846 , S. 197B
Verkündung:
Gesetz vom 13.08.2008 - Bundesgesetzblatt Teil I 2008 Nr. 37 20.08.2008 S. 1690
Berichtigung vom 15.04.2009 - Bundesgesetzblatt Teil I 2009 Nr. 20 23.04.2009 S. 816
Inkrafttreten:
21.08.2008
Sachgebiete:
Innere Sicherheit

Inhalt

Umsetzung der Richtlinien 2005/60/EG und 2006/70/EG: Erstreckung des zur Geldwäschebekämpfung entwickelten Instrumentariums auch auf die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, Einführung einer flexibleren Normierung der den Verpflichteten auferlegten Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (Customer Due Diligence);
Neufassung Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GWG) als Art. 2 der Vorlage; Änderung § 261 Strafgesetzbuch, Einfügung §§ 25c – h und Änderung § 56 Kreditwesengesetz, Einfügung §§ 80c – f und Änderung § 57 Versicherungsaufsichtsgesetz, Änderung § 12a Zollverwaltungsgesetz, Änderung § 6 und Aufhebung § 99 Investmentgesetz, Änderung § 14 und 17b Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz, Änderung versch. Verordnungen

Es entstehen keine Kosten.

Beschlussempfehlung des Ausschusses: Modifizierung der Sonderregelung für gewerbliche Güterhändler (Erfassung auch von sog. „Smurfing“); Vereinfachung der Identifizierungsregelung für juristische Personen; Mitteilungsverpflichtung der Finanzbehörden bei Verdacht auf Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche sowie Unverzüglichkeit der Mitteilung; Änderung § 31b Abgabenordnung

Europäische Impulse: Richtlinie 2005/60/EG (ABl. EG Nr. L 309, 25.01.2005, S. 15); Richtlinie 2006/70/EG (ABl. EG Nr. L 214, 04.08.2006, S. 29)  

Schlagwörter

zuklappen Abgabenordnung; Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz; Geldwäsche; Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz ; Geldwäschegesetz; Investmentgesetz; Kreditwesengesetz; Monatsausweisverordnung; Prüfungsberichtsverordnung; Strafgesetzbuch; Terrorismusbekämpfung; Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz; Versicherungsaufsichtsgesetz; Zollverwaltungsgesetz

Vorgangsablauf

BR -
Gesetzentwurf, Urheber: Bundesregierung, Bundesministerium des Innern (federführend)
 
14.03.2008 - BR-Drucksache 168/08
Anl. Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
Ausschüsse:
Ausschuss für Innere Angelegenheiten (federführend), Finanzausschuss, Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss
BR -
Empfehlungen der Ausschüsse
 
11.04.2008 - BR-Drucksache 168/1/08
 
Änderungsvorschläge - Fz, Wi: zus. Stellungnahme 
BR -
Plenarantrag, Urheber: Sachsen
 
22.04.2008 - BR-Drucksache 168/2/08
 
Stellungnahme 
BR -
Plenarantrag, Urheber: Bayern
 
22.04.2008 - BR-Drucksache 168/3/08
 
Stellungnahme an Stelle von Ziffer 2 u. 7 in Drs 168/1/08 
BR -
1. Durchgang
 
25.04.2008 - BR-Plenarprotokoll 843, TOP 21, S. 115A - 115C
Beschluss:
S. 115C - Stellungnahme: u.a. Änderungsvorschläge (168/08), gemäß Art. 76 Abs. 2 GG
 
BR -
Beschlussdrucksache
 
25.04.2008 - BR-Drucksache 168/08(B)
BT -
Gesetzentwurf, Urheber: Bundesregierung, Bundesministerium des Innern (federführend)
 
05.05.2008 - BT-Drucksache 16/9038
Anl. Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates; Stellungnahme des BR
BT -
Gegenäußerung der BRg zur Stellungnahme des BR, Urheber: Bundesregierung
 
07.05.2008 - BT-Drucksache 16/9080
BT -
1. Beratung
 
08.05.2008 - BT-Plenarprotokoll 16/160, S. 16944A - 16948D
 
Helmut Brandt, MdB, CDU/CSU, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 16944B
Frank Hofmann (Volkach), MdB, SPD, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 16945A
Gisela Piltz, MdB, FDP, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 16945D
Ulla Jelpke, MdB, DIE LINKE, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 16947B
Wolfgang Wieland, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 16948A
Beschluss:
S. 16948D - Überweisung (16/9038, 16/9080)
 
Ausschüsse:
Innenausschuss (federführend), Finanzausschuss, Rechtsausschuss
BT -
Beschlussempfehlung und Bericht, Urheber: Innenausschuss
 
18.06.2008 - BT-Drucksache 16/9631
 
Helmut Brandt, MdB, CDU/CSU, Berichterstattung
Frank Hofmann (Volkach), MdB, SPD, Berichterstattung
Ulla Jelpke, MdB, DIE LINKE, Berichterstattung
Gisela Piltz, MdB, FDP, Berichterstattung
Wolfgang Wieland, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Berichterstattung
 
Empfehlung: Annahme der Vorlage in Ausschussfassung 
BT -
2. Beratung
 
19.06.2008 - BT-Plenarprotokoll 16/169, S. 17941D - 17942A
 
Helmut Brandt, MdB, CDU/CSU, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 17995D
Frank Schäffler, MdB, FDP, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 17998A
Ulla Jelpke, MdB, DIE LINKE, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 17998D
Wolfgang Wieland, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 17999C
Beschluss:
S. 17942A - Annahme in Ausschussfassung (16/9038, 16/9631)
 
BT -
3. Beratung
 
19.06.2008 - BT-Plenarprotokoll 16/169, S. 17942A
Beschluss:
S. 17942A - Annahme in Ausschussfassung (16/9038, 16/9631)
 
BR -
Unterrichtung über Gesetzesbeschluss des BT, Urheber: Bundestag
 
20.06.2008 - BR-Drucksache 439/08
Ausschüsse:
Ausschuss für Innere Angelegenheiten (federführend), Wirtschaftsausschuss
BT -
Fortsetzung: 2. Beratung
 
25.06.2008 - BT-Plenarprotokoll 16/171, S. 18183C - 18184C
 
Frank Hofmann (Volkach), MdB, SPD, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 18183C
 
Neuabdruck der zu Protokoll gegebenen Rede des Abg Frank Hofmann (Volkach)  
BR -
2. Durchgang
 
04.07.2008 - BR-Plenarprotokoll 846, TOP 7, S. 197B
Beschluss:
S. 197B - Zustimmung (439/08), gemäß Art. 80 Abs. 2 GG
 
BR -
Beschlussdrucksache
 
04.07.2008 - BR-Drucksache 439/08(B)